Cronología | Cuadernillos presentados | Los 7 procesos judiciales
Caso 5 de 7
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Exp. No. 0005-2002-AV
Sala Penal Especial de la Corte Suprema
Vocal Instructor: Palacios Villar
Sec.: Yanet Carazas Garay
Extradición No. 0012-2005
Procurador Adjunto: Juan C. Portocarrero
Abogado: Jorge Olivera
Delitos: Asociación Ilícita para Delinquir, Corrupción Activa de Funcionarios, Enriquecimiento Ilícito, Cohecho Pasivo Impropio y Receptación.
El 2 de mayo de 2002, la Sala abrió Instrucción en la Vía Ordinaria contra Alberto Fujimori Fujimori por los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir, Corrupción Activa de Funcionarios y Enriquecimiento Ilícito.
Contra Roger Luis Cáceres Pérez, Ruby Consuelo Rodríguez de Aguilar, Milagros Huamán Lu, Waldo Ríos Salcedo, Juan Carlos Mendoza del Solar, Jorge D'Acunha Cuervas, José Luis Elías Avalos, Jorge Polack Merel, Antonio Palomo Orefice , Edilberto Canales Pillaca, Mario Gonzáles Inga, Guido Penanno Allison, Gregorio Ticona Gómez y José León Luna Gálvez por los delitos de Cohecho Pasivo Impropio y Receptación.
Contra Rolando Reátegui Flores, Víctor Dionisio Joy Way Rojas, Luz Filomena Salgado Rubianes, María del Carmen Lozada Rendón de Gamboa y Máximo Vara Ochoa por el delito de Receptación. Se dictó mandato de Detención contra Alberto Fujimori Fujimori y mandato de Comparecencia Restringida contra todos los procesados.
Mediante Resolución de fecha 27 de octubre de 2004 la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró extinguida por Prescripción la Acción Penal incoada contra el procesado Manuel Máximo Vara Ochoa, por el delito de Receptación.
El 25 de agosto de 2005, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró extinguida la Acción Penal por muerte del inculpado Mario Gonzáles Inga.
Sumilla de hechos:
A raíz de las elecciones generales del año 2000, Alberto Fujimori Fujimori, en su calidad de Presidente del Perú y conjuntamente con Vladimiro Montesinos Torres, organizaron un Plan de Reclutamiento de Congresistas con la finalidad de tener mayoría en el Congreso de la República. Se realizaron reuniones en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional o en Palacio de Gobierno para “invitar” a los congresistas electos a cambiarse de bancada o colaborar con el gobierno; a cambio recibían diferentes sumas de dinero por parte de Vladimiro Montesinos Torres.
Mediante esa modalidad se “reclutó” a los Congresistas electos: Roger Luis Cáceres Pérez, Ruby Consuelo Rodríguez de Aguilar, María Del Milagro Huamán Lu, Waldo Enrique Ríos Salcedo, Juan Carlos Miguel Mendoza Del Solar, Jorge D´Acunha Cuervas, Gregorio Ticona Gómez, José Luis Elías Ávalos, Jorge Víctor Polack Medel, Antonio Palomo Orefice, Edilberto Canales Pillaca, Guido Pennano Alison y José León Luna Gálvez. Se redactaron, por parte del personal del Servicio de Inteligencia Nacional, recibos de pago, cartas de renuncia a sus partidos originales y cartas de adhesión a Alberto Fujimori Fujimori.
También se les pagó a los Congresistas pertenecientes al partido de gobierno, para seguir colaborando con las acciones ilegales del régimen. Estos fueron: Rolando Reátegui Flores, Víctor Dionisio Joy Way Rojas, Luz Filomena Salgado Rubianes y María del Carmen Lozada Rendón de Gamboa.
Para efectos de los pagos ilegales, por órdenes de Alberto Fujimori Fujimori, se creó un fondo especial perteneciente al erario nacional, siendo transferido al Servicio de Inteligencia Nacional. De dicho fondo también se enviaba dinero a Palacio de Gobierno a favor de Alberto Fujimori Fujimori quien, con el pretexto de servir a obras sociales, incrementó su patrimonio personal.
TIPICIDAD
Tipos Penales
Los hechos se adecúan a los tipos penales de Asociación Ilícita para Delinquir tipificado en el art. 317º del Código Penal, Corrupción Activa de Funcionarios del art. 399º del Código Penal (actualmente artículo 397 Código Penal) y Enriquecimiento Ilícito, art. 401º. Código Penal.
a) Tipicidad Objetiva o Comportamiento Típico
Se le imputa a Alberto Fujimori Fujimori que, en su calidad de Presidente del Perú, conformó una organización delictiva desde una estructura de poder institucional, conjuntamente con Vladimiro Montesinos Torres, asesor presidencial y jefe del SIN, reuniéndose y concertando con los Ministros de cada sector y jefes de instituciones militares para crear con dineros del Estado un fondo que se remitió al Servicio de Inteligencia Nacional. Con dicho fondo, y mediante órdenes dadas a Vladimiro Montesinos Torres, éste corrompió a diversos congresistas electos en el mes de abril del año 2000, mediante pagos ilegales de dinero y ventajas, a fin de que estos cambien de bancada y se pasen a las del oficialismo, con el propósito de tener mayoría en el Congreso. De esa manera podrían controlar el Poder Legislativo para sus finalidades delictivas e intereses personales.
Asimismo, los actos de corrupción bajo la misma modalidad se extendieron a congresistas electos pertenecientes al propio partido de gobierno, para continuar siendo adeptos al mismo y seguir las instrucciones de Alberto Fujimori Fujimori.
Del mismo modo, se pagó a Congresistas electos en los comicios del año 2000, quienes, sin cambiarse de bancada, se infiltrasen en sus propios grupos políticos e informen a Alberto Fujimori Fujimori a través de Vladimiro Montesinos Torres respecto a las decisiones y debates que podrían originarse a partir de ellos y así orientar las estrategias e intereses del gobierno.
Previamente al pago ilegal, el requerido Alberto Fujimori Fujimori convocó a los congresistas electos en diversos lugares para ofrecerles el cambio de bancada. Realizaba dichas acciones personalmente o por medio de otros agentes, los mismos que posteriormente concurrieron al Servicio de Inteligencia Nacional donde recibieron el pago de Vladimiro Montesinos Torres, extendiéndose recibos por dicho acto.
El dinero con el que se pagó a estos funcionarios públicos provenía del Tesoro Público, siendo transferido ilícitamente por órdenes de Alberto Fujimori Fujimori desde el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ejército Peruano, Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú, al Servicio de Inteligencia Nacional, a las cuales se les denominó reserva uno y dos, de donde se efectuaron los pagos ilegales. Al mismo tiempo, parte de este dinero era transferido a Palacio de Gobierno a favor del prófugo Alberto Fujimori Fujimori, con lo cual incrementó ilegalmente su patrimonio personal.
b) Tipicidad Subjetiva
A título de dolo directo
Tipos Penales
Como autor de los delitos de Cohecho Pasivo Impropio del Artículo 394 y Receptación Art. 194 del Código Penal.
a) Tipicidad Objetiva o Comportamiento Típico
Se le imputa haber recibido el día 2 de junio de 2000, de parte de Vladimiro Montesinos Torres, la suma de $20,000.00 (veinte mil dólares americanos). El pago se realizó en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, lugar a donde Cáceres fue llevado por el General Abraham Cano Angulo, teniendo la calidad de Congresista electo. El dinero pertenecía al erario nacional y fue ilícitamente destinado para los fines de cambio de bancada política por la que había sido elegido: del Frente Popular Agrícola -FIA del Perú al Partido de Gobierno, Perú 2000. Dicho congresista suscribió cartas de sujeción a favor de Alberto Fujimori Fujimori, bajo las directivas de éste y Vladimiro Montesinos Torres, faltando así a los deberes del alto cargo que le había confiado la Nación.
b) Tipicidad Subjetiva
A título de dolo directo.
Tipos Penales
Como autor de los delitos de Cohecho Pasivo Impropio del Artículo 394 y Receptación Art. 194 del Código Penal.
a) Tipicidad Objetiva o Comportamiento Típico
Se le imputa haber recibido en el mes de abril de 2000, la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil dólares americanos), dinero que pertenecía al erario nacional, ilícitamente destinado para dichos fines. Además, recibió favores judiciales de parte de Vladimiro Montesinos Torres. Los pagos ilegales se realizaron en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, lugar a donde fue llevada por el Consultor externo del SIN David Mejía Galindo, a efectos de cambiarse del Partido Aprista peruano, por el que había sido electa, al de Perú 2000, siguiendo las directivas de Alberto Fujimori Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres y faltando, así, a los deberes del alto cargo que le había confiado la Nación. Dicha procesada fue convocada para ello por el propio Alberto Fujimori Fujimori. También suscribió cartas de adhesión y de cambio de bancada.
b) Tipicidad Subjetiva
A título de dolo directo.
Tipos Penales
Como autor de los delitos de Cohecho Pasivo Impropio del Artículo 394 y Receptación Art. 194 del Código Penal.
a) Tipicidad Objetiva o Comportamiento Típico
Se le imputa haber recibido de Vladimiro Montesinos Torres, la suma $.20,000.00 (veinte mil dólares americanos), dinero que pertenecía al erario nacional, ilícitamente destinado para servir a los intereses de Alberto Fujimori Fujimori en el Congreso de la República desde su bancada de Perú Posible, faltando así a los deberes del alto cargo que le había confiado la Nación.
b) Tipicidad Subjetiva
A título de dolo directo.
Tipos Penales
Como autor de los delitos de Cohecho Pasivo Impropio del Artículo 394 y Receptación Art. 194 del Código Penal.
a) Tipicidad Objetiva o Comportamiento Típico
Se le imputa haber recibido de Vladimiro Montesinos Torres, en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, la suma de $.10,000.00 (diez mil dólares americanos), dinero que pertenecía al erario nacional, ilícitamente destinado para los fines de pasarse a las filas de Perú 2000, cambiándose del movimiento político que lo llevó a ser Congresista de la República, siguiendo las directivas de Alberto Fujimori Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres, faltando así a los deberes del alto cargo que le había confiado la Nación.
b) Tipicidad Subjetiva
A título de dolo directo.
Tipos Penales
Como autor de los delitos de Cohecho Pasivo Impropio del Artículo 394 y Receptación Art. 194 del Código Penal.
a) Tipicidad Objetiva o Comportamiento Típico
Se le imputa haber recibido de Vladimiro Montesinos Torres, en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, la cantidad de $20,000.00 (veinte mil dólares americanos) para cambiarse del Partido Solidaridad Nacional a las filas de Perú 2000. El dinero pertenecía al erario nacional, ilícitamente destinado para dichos fines, siguiendo las directivas de Alberto Fujimori Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres, faltando así a los deberes del alto cargo que le había confiado la Nación.
b) Tipicidad Subjetiva
A título de dolo directo.
Tipos Penales
Como autor de los delitos de Cohecho Pasivo Impropio del Artículo 394 y Receptación Art. 194 del Código Penal.
a) Tipicidad Objetiva o Comportamiento Típico
Se le imputa haber recibido dinero perteneciente al erario nacional, ascendente a $10,000.00 (diez mil dólares), ilícitamente destinados para apoyar desde su bancada de Perú Posible, que lo había llevado al Congreso de la República, y apoyar a la bancada oficialista de Perú 2000, siguiendo las instrucciones de Alberto Fujimori Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres, faltando a sus deberes de representación nacional.
b) Tipicidad Subjetiva
A título de dolo directo.
Tipos Penales
Como autor de los delitos de Cohecho Pasivo Impropio del Artículo 394 y Receptación Art. 194 del Código Penal.
a) Tipicidad Objetiva o Comportamiento Típico
Se le imputa haberse pasado del partido político Somos Perú a la bancada congresal de Perú 2000, a cambio de $15,000.00 (quince mil dólares americanos). El dinero pertenecía al Tesoro Público y fue ilícitamente destinado para dichos fines; además, recibió un automóvil marca Toyota y el pago del alquiler de su vivienda en la ciudad de Lima. También cobró sumas periódicas de $10,000.00 (diez mil dólares americanos) por faltar a su deber de Congresista de la República y seguir las instrucciones de Vladimiro Montesinos Torres y Alberto Fujimori Fujimori. Dicha persona fue llevada al Servicio de Inteligencia Nacional por el General Villena y convencido personalmente por Alberto Fujimori Fujimori.
b) Tipicidad Subjetiva
A título de dolo directo.
Tipos Penales
Como autor de los delitos de Cohecho Pasivo Impropio del Artículo 394 y Receptación Art. 194 del Código Penal.
a) Tipicidad Objetiva o Comportamiento Típico
Se le imputa haber recibido de Vladimiro Montesinos Torres la suma de $40,000.00 (cuarenta mil dólares) y $60,000.00 (sesenta mil dólares) para apoyar a Alberto Fujimori Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones Generales del año 2000. El dinero pertenecía al erario nacional y fue usado con el fin de reembolsar los gastos de campaña de Alberto Fujimori Fujimori y de cambiarse de bancada por la que fue elegido Congresista de la República, Avancemos, y pasarse a las filas de Perú 2000, siguiendo las instrucciones de Alberto Fujimori Fujimori y Vladimiro Montesinos, incumpliendo los deberes por los que había sido elegido por el Pueblo peruano.
b) Tipicidad Subjetiva
A título de dolo directo.
Tipos Penales
Como autor de los delitos de Cohecho Pasivo Impropio del Artículo 394 y Receptación Art. 194 del Código Penal.
a) Tipicidad Objetiva o Comportamiento Típico
Se le imputa haber recibido de Vladimiro Montesinos Torres la suma de $20,000.00 (veinte mil dólares americanos) y un pago mensual de $10,000.00 (diez mil dólares americanos), además de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil dólares americanos y $100,000.00 (cien mil dólares americanos). El dinero pertenecía al Tesoro Público y fue utilizado ilegalmente para los fines particulares de Alberto Fujimori Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres. El pago se dio en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, a donde fue llevado por Oscar López Meneses, para cambiarse del Partido Solidaridad Nacional y adherirse a Perú 2000, incumpliendo su deber de Congresista de la República.
b) Tipicidad Subjetiva
A título de dolo directo.
Tipos Penales
Como autor de los delitos de Cohecho Pasivo Impropio del Artículo 394 y Receptación Art. 194 del Código Penal.
a) Tipicidad Objetiva o Comportamiento Típico
Se le imputa haber recibido de Vladimiro Montesinos Torres, en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, la cantidad de $20,000.00 (veinte mil dólares). El dinero pertenecía al erario nacional y fue usado ilegalmente para pagar el cambio de bancada, de la agrupación política Perú Posible a la de Perú 2000, siguiendo las instrucciones de Alberto Fujimori Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres, faltando a su deber para el que fue elegido por el pueblo peruano.
b) Tipicidad Subjetiva
A título de dolo directo
Tipos Penales
Como autor de los delitos de Cohecho Pasivo Impropio del Artículo 394 y Receptación Art. 194 del Código Penal.
a) Tipicidad Objetiva o Comportamiento Típico
Se le imputa haber recibido de Vladimiro Montesinos Torres, la suma de $10,000.00 (diez mil dólares), dinero procedente del erario nacional que ilegalmente se destinó para esos pagos, cambiándose de la agrupación política por la que fue electo Congresista de la República, esto es Perú Posible a la bancada de Perú 2000, faltando así a sus deberes de representación que le confirió el Pueblo Peruano.
b) Tipicidad Subjetiva
A título de dolo directo.
Tipos Penales
Como autor de los delitos de Cohecho Pasivo Impropio del Artículo 394 y Receptación Art. 194 del Código Penal.
a) Tipicidad Objetiva o Comportamiento Típico
Se le imputa haber recibido de Vladimiro Montesinos Torres las sumas de $15,000.00 (quince mil dólares americanos) y $20,000.00 (veinte mil dólares americanos) para que desde su bancada, el Frente Independiente Moralizador, apoyara a la bancada de Perú 2000, según los designios de Alberto Fujimori Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres, faltando a su deber de Congresista de la República. Dichos pagos se hicieron con dineros públicos, ilegalmente destinados para dichos fines.
Tipos Penales
Como autor de los delitos de Cohecho Pasivo Impropio del Artículo 394 y Receptación Art. 194 del Código Penal.
a) Tipicidad Objetiva o Comportamiento Típico
Se le imputa haber recibido en las instalaciones del Servicio de Inteligencia nacional, por parte de Vladimiro Montesinos Torres y por órdenes de Alberto Fujimori Fujimori, la suma de $7,000.00 (siete mil dólares americanos). El dinero pertenecía al erario nacional y fue usado ilícitamente para apoyar desde su bancada, Solidaridad Nacional, al partido de gobierno Perú 2000, siguiendo las instrucciones de Alberto Fujimori Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres.
b) Tipicidad Subjetiva
A título de dolo directo.
Tipos Penales
Como autor del delito de Receptación tipificado en el artículo 194 del Código Penal.
a) Tipicidad Objetiva o Comportamiento Típico
Se le imputa haber recibido la suma de $2,500.00 (dos mil quinientos dólares), dinero perteneciente al erario nacional y destinado a financiar su campaña política para ser electo Congresista de la República por la agrupación Perú 2000.
b) Tipicidad Subjetiva
A título de dolo.
Tipos Penales
Como autor del delito de Receptación tipificado en el artículo 194 del Código Penal.
a) Tipicidad Objetiva o Comportamiento Típico
Se le imputa haber recibido, ilegal y periódicamente, dinero del erario nacional de Vladimiro Montesinos Torres por órdenes de Alberto Fujimori Fujimori.
b) Tipicidad Subjetiva
A título de dolo.
Tipos Penales
Como autor del delito de Receptación tipificado en el artículo 194 del Código Penal.
a) Tipicidad Objetiva o Comportamiento Típico
Se le imputa haber recibido ilegalmente $20,000.00 (veinte mil dólares americanos), pertenecientes al erario nacional, de parte de Vladimiro Montesinos Torres y por órdenes de Alberto Fujimori Fujimori.
b) Tipicidad Subjetiva
A título de dolo.
Tipos Penales
Como autor del delito de Receptación tipificado en el artículo 194 del Código Penal.
a) Tipicidad Objetiva o Comportamiento Típico
Se le imputa haber recibido ilegalmente $20,000.00 (veinte mil dólares americanos), perteneciente al erario nacional, de parte de Vladimiro Montesinos Torres y por órdenes de Alberto Fujimori Fujimori.
b) Tipicidad Subjetiva
A título de dolo.
Dictamen Acusatorio:
El 4 de julio de 2005 la Segunda Fiscalía Suprema emitió Acusación Sustancial contra:
Auto de Enjuiciamiento:
El 25 de agosto de 2005 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitió el Auto de Enjuiciamiento declarando haber mérito para pasar a Juicio Oral contra: Alberto Fujimori Fujimori, por los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir; los ex congresistas de la República Róger Luis Cáceres Pérez, Ruby Consuelo Rodríguez de Aguilar, María del Milagro Huamán Lu, Waldo Enrique Ríos Salcedo, Juan Carlos Miguel Mendoza del Solar, Jorge D’Acunha Cuervas, Gregorio Ticona Gómez, José Luis Elías Avalos, Jorge Víctor Polack Merel, Antonio Polomo Orefice, Edilbereto Canales Pillaca, Guido Pennano Alison y José León Luna Gálvez, como Autores de los delitos de Cohecho Pasivo Impropio y Receptación. Los ex Congresistas Rolando Reátegui Flores, Víctor Dionisio Joy Way Rojas, Luz Filomena Salgado Rubianes y María del Carmen Lozada Rendón de Gamboa, por el delito de Receptación. En consecuencia, dispusieron se ponga los Autos a Despacho, a fin de señalar día y hora para el inicio del Juicio Oral.
Asimismo, se declaró a Alberto Fujimori Fujimori reo Ausente y extinguida la Acción Penal por muerte del inculpado Mario Gonzáles Inga.
Estado actual:
Con fecha 3, 10, 17, 24 y 31 de julio de 2007, se continúo con el juicio oral, con la oralización de piezas procesales de los acusados Canales Pillaca, Victor Joy Way y Luz Salgado Rubianes. La Procuraduría Ad Hoc comentó las piezas procesales solicitadas por cada uno de los abogados de los acusados.
Con fecha 08, 15, 22 y 29 de agosto de 2007, continúo el juicio oral, con la oralización de piezas procesales de las acusadas Luz Salgado Rubianes y Carmen Lozada de Gamboa. El Fiscal Supremo en lo Penal en dos sesiones consecutivas concluyó su acusación oral.